مكافحة غسل الأموال البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية
وفقاً للقانون الإماراتي، يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وقام عمداً بتحويل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اكتسب أو حاز أو استخ...
More
بعد إدراجها على القائمة الرمادية لغسل الأموال.. الإمارات تتعهد باتخاذ ...
2022年3月5日 غسل الأموال يهدد الإمارات بمخاطر الإدراج في القائمة الرمادية لـ"فاتف". وأوضحت منظمة المراقبة العالمية -في
More
الإمارات تتعهد اتخاذ "إجراءات مهمة" بعد إدراجها على القائمة الرمادية ...
2022年3月5日 دبي (أ ف ب) – تعهّدت الإمارات العربية المتحدة اتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
More
دليل مكافحة غسيل الأموال في الإمارات العربية المتحدة لعام 2022
ما هي عقوبات غسل الأموال في الإمارات العربية المتحدة؟ ما المقصود بمواجهة غسل الأموال؟ مواجهة غسل الأموال “Anti-money laundering (AML)” هو مصطلح يعبّر عن القوانين التي تحكم مصدر الأموال وتخزينها ...
More
مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب القوانين والتشريعات وزارة ...
2023年7月12日 مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 20 ) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب
More
مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ...
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة
More
خدمات مواجهه غسل الأموال وزارة الاقتصاد - الإمارات العربية المتحدة
خدمات مواجهه غسل الأموال. هذه الخدمة تتيح للعملاء دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل
More
منظمة الشفافية: الإمارات جزء من منظومة غسيل الأموال وملاذ آمن للمجرمين ...
2020年5月13日 قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال،
More
مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ...
تجريم غسل الأموال; مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل
More>> Next:تأثير الفرق في كسارة